创造高品质综合医疗服务

护佑健康 贡献社会

董事会

宋清执行董事、董事长

宋清先生,于2018年8月份加入本集团并获委任为执行董事及副董事长,并于2021年4月改任本公司董事长及于2021年12 月获委任为提名委员会主席。宋先生持有中国合肥市安徽中医学院中药专业学士学位, 并于1999年4月获中国人民解放军总后勤部评为主管药师。宋先生具备丰富的企业管理经验,以及于医疗医药行业的深厚背景和逾三十年经验。宋先生目前担任本公司控股股东华润健康董事长,同时兼任本公司董事长,在华润健康板块中承担领导职能。宋先生具有丰富的企业管理和重组并购经验,以及对医疗行业有深刻的理解,本公司相信其将带领本集团推动业务发展,并积极参与国企医院的改革,增速本公司规模扩张,同时亦将进一步利用华润集团的资源优势,提升本公司与华润健康的协同效应。宋先生于2016年5月至2018年8月期间担任华润医药集团有限公司(联交所主板上市,股份代号: 3320)之董事,并于2017年6月至2018年8 月期间担任该公司总裁职务。宋先生曾担任华润三九医药股份有限公司(深圳证券交易所上市,股份代号:000999)之董事,目前亦担任迪瑞医疗科技股份有限公司(深圳证券交易所创业板上市,股票代号:300396) 之董事长职务。彼亦曾任深圳南方制药厂质检部检验药师、生产部主管药师、部长、企业管理部部长、厂长助理,三九企业集团总经理助理、技术中心主任、医药事业部部长等职。


成立兵执行董事、总裁

成立兵先生,执行董事兼总裁。成先生于2010年9月加入本集团,主要负责本集团的日常营运。彼于2016年2月获委任为执行董事及副董事长。彼并于2018年8月调任本公司总裁职务。成先生目前亦担任本公司控股股东华润健康之副董事长职位。成先生于2006年至2008年担任北京华仁英智医院管理咨询有限公司副总经理,于2008年至2010 年担任北京华仁英智医院管理咨询有限公司、北京英智眼科医院有限公司以及英智医疗连锁机构的副总经理。1999年至2002年, 成先生曾于北京康辰医药发展有限公司担任多个职位,包括总经理助理。成先生亦曾于1988年至1998年担任北京中医药大学附属东直门医院的主治医师等职务。成先生目前为北京市健宫医院有限公司董事长、润能医疗管理有限公司董事长、华润医院管理咨询有限公司董事长暨总经理,彼亦为华润医院投资(中国)有限公司之董事长暨总经理,并且担任本公司下属多家附属公司之董事职务。成先生于1988年7月于北京获得北京中医药大学中医临床学士学位。


任远执行董事、首席财务官

任远女士,于2017年10月加入本集团并获委任为执行董事、首席财务官,并于2019年10月获委任为薪酬委员会委员。任女士于2002年6月至2006年12月担任华润微电子(控股)有限公司财务部副经理。自2004年2月至2010年2月,任女士担任无锡华润安盛科技有限公司财务总监。加入本集团前,任女士自2010年3月起担任华润(集团)有限公司信息管理部咨询总监及副总监。任女士于2007年12月取得香港中文大学会计学硕士学位。任女士分别于1998年12月及1999年9月取得中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。


单宝杰执行董事

单宝杰先生,于2021年8月加入本集团并获委任为非执行董事,后于2021年12月改任执行董事。单先生于2002年6月于北京的中国人民大学获得会计硕士学位;于1992 年7月于武汉的武汉大学获得化学学士学位。单先生于2021年8月25日获委任为本公司非执行董事,目前亦担任本公司控股股东华润健康之副总经理职务以及华润健康下属多家附属公司的董事职务。在加入华润健康前,单先生曾于2011年至2016年期间加入本集团并历任本集团执行总经理及副总经理,彼也于2016年2月至2016年11月期间担任本公司执行董事。单先生曾于1998年至2011年在国家食品药品监督管理总局担任多个职位。单先生于2007年完成世界卫生组织的培训计划,获得有关美国药物监督和管理系统的经验。自1992年7月至1998年7月期间,单先生于东北制药集团公司的总经理办公室任职。

胡辉非执行董事

胡辉先生于2021年12月加入本集团并获委任为非执行董事及审核委员会委员。胡先生于1996年6月于大连海事大学管理学院获得国际经济法硕士学位;于1989年7月于大连海运学院航海系海洋船舶驾驶专业本科毕业。胡先生目前担任本公司控股股东华润健康之法律合规部(暨资产管理部)总经理职务,以及华润健康下属多家附属公司的董事职务。此前彼亦曾于2011年11月至2014年11月期间担任华润健康(其时名称为华润医疗集团有限公司)之器械事业部高级总监、于2014年11月至2019年11月期间担任华润健康法律事务部总经理,并在2019年11月至2020年12月期间担任华润健康综合管理部负责人。此前,胡先生于2008年1月至2011年10月期间担任华润医药集团有限公司高级经理,于2007年6月至2007年12月期间担任华润(集团)有限公司战略管理部高级经理。彼于2001年3月至2007年5月期间于华润投资开发有限公司任职,及于1996年7月至2001年2月期间于中国华润总公司任职。


 



胡定旭独立非执行董事

胡定旭先生,于2018年8月份加入本集团并被委任为独立非执行董事及董事长, 其后于2021年4月份辞任董事长职务。胡先生是医疗业界的翘楚,具备丰富的医疗体系管理经验。胡先生于1999年加入香港医院管理局董事局,2004至2013年期间出任主席, 是到目前为止在任时间最长的医管局主席, 任内带领医管局团队管理香港所有公立医院及公立诊所、执行香港特区政府的公共医疗政策,更积极推动多项公私营医疗合作计划。胡先生目前是国家中医药管理局首席顾问、中医药改革发展专家咨询委员会委员, 亦曾任中华人民共和国国务院深化医药卫生体制改革领导小组专家咨询委员会委员、国家卫生和计划生育委员会公共政策专家咨询委员会顾问。胡先生担任的其他重要公职包括中国人民政治协商会议第十二及十三届全国委员会常务委员、同时亦担任香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员及土地供应专责小组成员,并获香港特区政府委任为太平绅士及颁授金紫荆星章。胡先生亦于2010–2012年期间出任香港总商会主席,目前仍为该会谘议会委员。胡先生1985–2015 年期间为安永会计师事务所(「安永」)的合伙人,于2000–2005年期间担任安永远东区主席。彼目前是东京三菱UFJ银行首席顾问、牛津大学中国奖学基金会主席、香港中文大学医学院及北京协和医院荣誉教授,以及香港社会医学学院荣誉院士。胡先生亦担任多家联交所主板上市公司的董事职务,包括担任星岛新闻集团有限公司(股票编号:1105)、电能实业有限公司(股票编号:006)、粤海投资有限公司(股票编号:270)、中国太平保险控股有限公司(股票编号:966)、基石药业(股票编号:2616)及杭州启明医疗器械股份有限公司(股票编号: 2500)之独立非执行董事职务。彼于2020年亦开始担任欧康维视生物(股票编号:1477) 之独立非执行董事职务。彼于2021年开始担任清晰医疗集团控股有限公司(股票编号: 1406)之主席及非执行董事职务,该公司已于2022 年年初上市。


彼曾担任Sincere Watch (Hong  Kong)  Limited(股票编号:444)之执行董事职务。他亦曾于2009–2015 年期间出任中国农业银行股份有限公司(股票编号:1288 )之独立非执行董事及于2011–2014 年期间担任富达基金(Fidelity Funds)之董事。胡先生为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员, 以及澳洲管理会计师公会香港分会荣誉主席。

尽管胡先生被聘担任八家上市公司(包括本公司)的独立非执行董事及一家上市公司的非执行董事,胡先生确认其将投入充足时间担任本公司的独立非执行董事,理由如下:

•胡先生并非上述公司的专职人员,亦不参与该等公司的日常运营或管理。因此,胡先生对该等公司亦无执行及管理职责;

•其并非任何上市公司的首席执行官或全职执行董事;

•凭借其背景及经验,胡先生充分知悉独立非执行董事的职责及预计投入时间。其对自身于多家上市公司担任独立董事的职责及参与各上市公司事宜所需预估时间有充分了解。就向多家公司投入及管理其时间而言,其并无困难,且其坚信,凭借其担任多个职务的经验,其将有能力履行对本公司的职责;

•胡先生于本集团的职务属非执行性质, 且其将不参与本集团业务的日常管理。因此,就担任本公司的独立非执行董事而言,其无须专职参与。

基于上述理由,董事认为胡先生目前担任多个职位将不会导致其无充足时间担任本公司的独立非执行董事或无法恰当履行其作为本公司董事的诚信责任。




邝国光独立非执行董事

邝国光先生,于2013年9月加入本集团并获委任为独立非执行董事兼审核委员会主席,并于2018年3月23日获委任为提名委员会委员。邝先生曾任香港著名非营利医院博爱医院之总裁职务。作为总裁,邝先生在过去10年一直为董事会提供公司管治和管理支持,以发展、管理和监督博爱医院下的单位。邝先生于2003年加入博爱医院,任职内部核数经理。他现任元朗区健康城市有限公司董事,一间回应政府向市民宣扬社区健康讯息之非营利机构。加入博爱医院前,邝先生曾担任香港特别行政区政府审计署首席核数师,邝先生自1980年起于香港政府审计署任职,1982年成为香港会计师公会会员。

赵金卿独立非执行董事

赵金卿女士,于2018年3月加入本集团并获获委任为独立非执行董事,兼薪酬委员会主席及审核委员会委员。赵女士于加拿大及亚太区拥有多年银行业经验。赵女士曾任职美国利宝银行高级副总裁,负责第三者客户资金管理及投资。赵女士自1975年7月及1976年8月起分别成为加拿大银行公会之会士及资深会士。赵女士于1992年7月获香港政府委任为太平绅士,另于1998年12月获意大利政府颁发意国骑士勋衔。赵女士为盈泰投资集团有限公司主席及马山资本有限公司负责人。彼现任修身堂控股有限公司(股份编号:8200)及中漆集团有限公司(股份编号:1932)的独立非执行董事,两间公司的股份均于联交所上市。彼亦曾于1999年至2019年期间任国农控股有限公司(股份编号:1236)之独立非执行董事。赵女士乃证券及期货条例项下第9类受规管活动的持牌人, 可从事资产管理业务。



李家聪独立非执行董事

李家聪先生,于2015年8月加入本集团并获委任为独立非执行董事,兼薪酬委员会及提名委员会委员。

彼目前担任周大福企业有限公司(「周大福企业」)的高级副总裁(负责对亚洲及全球医疗保健行业进行投资)以及Healthcare Ventures Holdings  Limited(周大福企业之全资附属公司)的董事职务。李先生亦为联合医务集团有限公司(股份代号:722;周大福企业为该公司之主要股东,而于本年报日期,本公司亦间接持有该公司11.58%权益)之执行董事。彼亦为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(其于联交所主板(股份代号:6821)及深圳证券交易所(股份代号:002821)两地上市)之独立非执行董事。李先生于法律及财务方面拥有逾15年经验。李先生曾为富而德律师事务所律师,后于2008年2月离职加入瑞银集团香港分行任投资银行部分析师,直至2009年1月离职;自2009年1月至2014年  8月加入德意志银行香港分行投资银行部,离职前任企业顾问部董事。

李先生于2003年7月及2004年6月分别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学硕士证书。自2007年9月起为香港高等法院律师,自2013年2月起为英格兰及威尔士高级法院律师(非执业)。李先生也同时为香港总商会的中国委员会副主席。